Cyprus – The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property invites all companies, European public limited liability companies, Cooperatives, and their officers/partners, to register the details and information of their beneficial owners in the Register maintained by the Department until 30 September 2023.
Upon initiation of the final solution, an additional time of one (1) month will be allowed to confirm and complete the data entered in the system and both requests for disclosures and due diligence reasons must also be submitted.
At the end of the period of one (1) month, fines will be automatically imposed amounting to two hundred euros (€200) in case of non-compliance, an additional charge of one hundred euros (€100) for each day of continuation of the violation, and a maximum total charge of twenty thousand euros (€20.000).
For assistance or more information please contact our Compliance & AML department >>
The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property – announcement >>
…
Καταληκτική ημερομηνία για Καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων – 2023
Κύπρος – Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας καλεί όλες τις εταιρείες, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τους Συνεταιρισμούς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, να καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο που διατηρεί το Τμήμα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
Με την έναρξη της τελικής λύσης θα δοθεί χρόνος ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα και θα πρέπει επίσης να καταχωρηθούν τόσο τα αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών όσο και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας.
Με την λήξη της περιόδου του ενός (1) μηνός θα αρχίσει η αυτόματη επιβολή προστίμων τα οποία ανέρχονται σε διακόσια ευρώ (€200) σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, επιπλέον χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, και ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης τα είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα Συμμόρφωσης & AML >>
Η ανακοίνωση απο το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας >>